募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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◆◇お客さまの声を明日への羅針盤とする「最も身近で信頼される銀行」を目指します◆◇■金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止の態勢高度化に向けた各種企画・推進・管理に関する業務となります。
◇◆リスク性資産残高は、2025年3月末には109兆円まで増加。うち戦略投資領域（PE・不動産ファンド等）残…
【詳細業務】※以下のような業務を担当していただきます。
・プロジェクト管理、社内会議体対応、当局対応等
・顧客管理（KYC）
・海外送金、経済制裁対応
・取引モニタリング
・金融犯罪対応（高リスク取引、金融犯罪遮断等）
・反社関係遮断
・有効性検証、データガバナンス
・関連システムに関する開発企画・運用
・データ分析
【業務補足】
・企画業務と実務運用（KYC・モニタリング等）の業務割合＝6：4
・ジョブローテーション：希望に応じて可能です。
【配属組織】
マネー・ローンダリング対策部 200名程度
※以下11グループで構成されております。（1グループあたり10名～20名）
・総括グループ
・AML/CFP基盤グループ
・経済制裁グループ
・投融資AML/CFPグループ
・総合企画グループ
・調査分析グループ
・口座管理グループ
・口座取引審査グループ
・AML/IT企画グループ
・AML/ITグループ
・SARグループ
【それぞれのグループの業務内容】
■総括グループ
→マネロン対策の全体管理、タスク管理、進捗管理の統括、問い合わせ対応、当局対応等
■AML/CFP基盤グループ
→マネロン対策の各種規定作成、リスクの特定評価、新商品リリースの前に新商品審査、リスク評価書の作成、マネロン対策の品質の有効性検証等
■経済制裁グループ
→外為法に関する業務、海外送金の窓口で使うチェックシートの項目検討等
■投融資AML/CFPグループ
→相手のスクリーニング、有効性検証等
■総合企画グループ
→不正利用口座をなくすための各種対策検討、窓口担当に対するマネロン対策チェックシートの項目検討等
■調査分析グループ
→不正利用口座に紐づく口座やネットワークの分析、犯罪の手口や全体像の解析、警察との連携等
■口座管理グループ
→EDD（厳格な顧客管理）、不正利用口座の顧客対応等
■口座取引…
- 応募資格
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- 必須
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■以下いずれかのご経験
・コルレス対策、海外送金、経済制裁、外為業務等の経験
・金融犯罪実務経験
・金融機関、事業会社、コンサルティングファーム、監査法人、システムベンダー、官公庁等において、コンプライアンス・法令対応、監査、事務企画・事務管理等の業務経験
- 歓迎
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・公認AMLスペシャリスト資格（CAMS）を有する方
・金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る態勢整備に関する業務経験
・金融機関、コンサルティングファーム、監査法人、システムベンダー、官公庁等において、データ分析、関連システムの企画・運用、RPA・AI導入対応等の業務経験
・ビジネスレベルの英語力（海外送金、経済制裁対応の業務を担当する場合に限る）
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都千代田区大手町2-3-1
- 勤務時間
- 08:20～17:20
- 年収・給与
- 620万円～860万円
- 休日休暇
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完全週休二日（土日） 年次有給休暇、特別休暇（結婚、産前、産後、忌引、ボランティア等）、病気休暇、育児休業、介護休業 等
※初年度の年次有給休暇日数は15日（4月入社の場合）ですが、入社月により休暇日数は異なります。
