募集要項
- 仕事内容
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【職務概要】
■業界No.1の海外送金プラットフォームを支える、
AML/CFT対策室の次世代中核ポジション
日本における外国人向け海外送金サービスでシェアNo.1、
年率20-30%で成長を続ける同社の事業基盤を、コンプライアンスの観点から支える重要な役割です。
年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナルとして、専門性を深めながら、組織の中核を担っていただきます。
【職務詳細】
1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務
日本最大級の海外送金プラットフォームにおいて、
不正・マネーロンダリングの兆候を見抜く中核業務です。
■取引データの確認・分析
■顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計
■インタビュー結果の審査と最終判断（※顧客と直接対話する業務は発生しません）
2. ドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店 関連取引のモニタリング
■取引内容の確認・審査
■顧客リスクに応じたインタビュー設計
■グループ会社との連携業務
3. 顧客データのフィルタリング照合
■制裁リスト・PEPsリストとの照合業務
■フィルタリング精度向上に向けた運用改善
4. 疑わしい取引の届出（STR）
■金融庁・警察庁への届出業務
■関係機関対応
5. メンバーマネジメント・組織運営
■チームメンバー（派遣社員含む）の業務マネジメント
■ナレッジ継承・教育プログラム設計
■業務改善プロジェクトの推進
【ポジションの裁量】
経験者のサポートを受けながら、ご自身の判断で業務を進められる環境です。
「より良いやり方」を主体的に提案・実行できる風土があります。
【配属先部署名】
コンプイアンス・リスク管理本部 コンプライアンス・リスク管理部 AML/CFT対策室
社員人数：6名 派遣社員：6名
【所属部署のミッション】
SBIレミットにおける送金サービスの健全性・信頼性を確保するため、AML/CFT（マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策）の高度化・実効性向上を推進することを主眼として
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件】
■金融機関、金融関連会社、BPO等におけるバックオフィス実務経験
■以下いずれかの経験をお持ちの方
(1)KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理
(2)不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務
■日本の法令に基づいた法務文章作成、読み込みが可能なレベル
【歓迎要件】
■AML/CFT、CDD/KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験
■銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験
■犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識
■CAMS等の関連資格
■データ分析、業務改善、RPA/AI活用経験
【求める人物像】
■リスクの兆候を捉え、論理的に整理・判断できる方
■定型運用にとどまらず、業務改善や標準化に取り組める方
■関係部署と調整しながら、全体最適の観点で提案できる方
■AML/CFT領域で専門性を高めたい方
■デジタル・AIリテラシーをお持ちの方、これから学びたい方
- 雇用形態
- 契約社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 400～700万円
