募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【募集する業務内容】
・本部集中処理となっている全店分の外国送金・輸出入取引等のAML/外為法令遵守確認に関する業務
仕向送金受付時に営業店チームで行っているシステムフィルタリング
仕向送金発電時・被仕向送金受付時に行っているシステムフィルタリング
上記システムフィルタリングのモニタリング検証、取引データの保存
外為取引モニタリング
外為取引におけるマネロンチェックシートの相談・承認
外為案件相談受付
【労働環境】
・原則、祖師谷での執務になります
・フレックスタイム制度あり
〇募集背景・・・マネーロンダリングの高度化により外為法令遵守・AML/CFT対応を主業とする専門チームを新設
上記仕事内容の集約により第1線におけるリスクオーナーシップを高めてフロントにおけるリスク管理やコンプライアンス態勢を整備
- 応募資格
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- 必須
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・金融機関等で営業店または本部での外為実務経験と適切なコミュニケーション能力
・高度なコンプライアンス・リスク意識・経験を有する能力（法律や規制の追跡と解釈、規定・要領の策定、適切なリスク評価、主に営業店職員の教育と啓蒙を実行できる能力）
・スクリーニング判定時のアラート検証能力
・マネロンチェックシート、その他のチェックシートで求められる注意項目の確認・判断能力
- 歓迎
- ・語学力（英語）
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 08:30～17:00
- 年収・給与
- 517万円～668万円
- 休日休暇
- 完全週休二日（土日） 祝日、年末年始、リフレッシュ休暇（連続9日間）、ミニリフレッシュ休暇（連続4日間）、、産前・産後休暇、育児休業、看護休暇、介護休暇、慶弔休暇、半日休暇、時間単位休暇、その他休暇制度あり
