募集要項
- 仕事内容
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【業務内容】
金融犯罪に関する個別案件対応業務をお任せします。具体的には以下業務となります。
■反社会的勢力排除業務
■口座開設、取引申込先審査における所見提示
■不審な入出金の監視、調査業務
■疑わしい取引の届出取り纏め
■振り込め詐欺救済法に基づく公告掲載、被害分配金支払業務
■預金不正払出し被害調査、補償判断
■捜査関係事項照会への対応
【このポジションの魅力】
■テクノロジーバンクならではの、データとAIを駆使した先進的な対策環境
旧来型の目視・手作業に依存せず、システムとデータ分析を前提とした調査・モニタリング環境が整っています。AIツールの活用を全社的に推進しており、犯罪対策の高度化を自らの手で進められます。
■審査からモニタリングまで、対策の広い工程に関与できる裁量の広さ
大規模金融機関では分業化されがちな金融犯罪対策業務を、口座開設審査・不正利用モニタリング・個別案件調査まで幅広く経験できます。専門性を厚く積み上げられる環境です。
■経営に近い距離で、対策の仕組みそのものを設計できる
ネット銀行ならではのフラットな組織で、現場の知見が制度・オペレーション設計に直結します。「守り」を単なる管理業務ではなく、事業を支える価値創出として捉える文化があります。
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件】
■金融犯罪対策に関連する業務経験のある方
【歓迎要件】
■金融犯罪／サイバーインテリジェンス犯罪対策に興味のある方
■お客さま（個人・法人を問いません）と直接お電話や対面でやり取りをした経験をお持ちの方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 600～900万円
