募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
・AML/CFT態勢の高度化・企画業務
全社的なマネー・ローンダリング／テロ資金供与リスク評価の実施・見直し
取引モニタリングシナリオの設計・高度化（検知精度向上、チューニング）
フィルタリング／スクリーニング精度改善（閾値最適化等）
KYC・CDD・EDDプロセスの高度化・見直し
AML関連規程・手順書の整備および改定
AML/CFT関連システムの導入・更改・改善企画
業務プロセス改善（BPR）および効率化施策の推進
・当局・監査対応および統制強化
金融庁・警察当局等への対応および報告資料作成
当局検査・内部監査対応および指摘事項の是正対応
委託先管理・外部ベンダーとの調整
社内関係部署（事業部門・システム部門等）との連携・調整
・その他付随業務
金融犯罪対策（不正利用口座対策、インターネットバンキング不正対策等）の企画・実行
AML/CFTに関する社内教育・研修の企画・実施
規制動向・外部環境の調査および社内反映
【得られる経験】
・AML/CFTに関する実務から企画まで一貫した経験
（モニタリング、STR対応、リスク評価、態勢高度化まで）
・金融機関におけるマネー・ローンダリング／テロ資金供与対策の中核業務経験
・リスクベース・アプローチ（RBA）に基づくリスク評価・管理スキル
・当局検査・内部監査対応を通じた対外説明力・ガバナンス対応力
・シナリオ設計・チューニング等によるデータ分析・高度化スキル
・部門横断でのプロジェクト推進を通じた調整力・マネジメント力
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
■金融機関における業務経験（目安：3年以上）
■AML/CFTに関連する業務経験
（KYC、取引モニタリング、フィルタリング、STR対応等のいずれか）
■AML/CFTに関する基礎的な法令・ガイドラインの理解
■文書作成・資料作成スキル（報告書・規程等）
【歓迎経験・スキル】
■AML/CFTの精度向上に資する分析や検証スキル/経験を有する方は尚可
▽資格
■AML/CFTオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）、AML/CFTオーディター（アンチマネロン・オーディター）のいずれか、もしくは両方を保有していることが望ましい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 473～816万円
