募集要項
- 仕事内容
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【部署概要】
当組織は、本邦の外為法および米国OFAC規制をはじめとする各種経済制裁関連法令に基づき、日本を管轄する制裁コンプライアンスを担っています。
米国本部主導のグローバル制裁統制体制の一翼を担い、国内外の関係部署・拠点と密に連携しながら、実効性の高い制裁遵守態勢を構築・運用しています。
制裁措置の発動時には、規制内容の把握や影響度分析を行ったうえで、必要なルール・手続の整備や見直しを迅速に実施します。
また、制裁リスクの高い取引スクリーニングの精査から、個別案件の深掘り調査まで、ルール策定から案件判断、国内外拠点との連携までを一貫して担う専門組織です。
【業務内容】
ご経験・適性に応じて、以下いずれか、または複数の領域をご担当いただきます。
(1) 経済制裁関連ルール・手続の整備・運用
・外為法、OFAC、EU制裁等に基づく行内方針・統制ルールの策定
・制裁発令時の影響分析、手続改定および関係各所への展開・周知
(2) 制裁関連案件への対応・影響調査
・制裁対象国・個人等にかかる制裁懸念がある案件の深堀調査
・新商品・新決済スキームに対する制裁リスク評価の実施(制裁リスクに応じたリスク低減含む)
(3) 顧客・取引スクリーニング／制裁リスト管理
・顧客スクリーニングの実施・判定(凍結対応等含む)
・制裁リストの作成・登録・変更管理
・取引スクリーニングにおける法令・制裁措置への抵触有無判断（制裁懸念のある高リスク取引への対応）
(4) 国内外当局・海外拠点との連携
・本邦当局（財務省、金融庁等）への照会対応
・海外拠点との連携によるグローバル制裁遵守対応
・米欧英国等の海外における制裁規制動向のモニタリング
【組織構成】
約25名のメンバーで構成され、2チーム体制で業務を行っています。
次長1名のもと、案件やテーマに応じて複数名のチームリーダーが柔軟に役割分担を行い、フラットで風通しの良い組織運営を行っています。
【魅力】
・経済制裁分野は、即時性・正確性が強く求められる領域であり、制裁措置発動時にはスピード感を持った判断と連携が不可欠です。本ポジションでは、グローバルに展開する
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
・対顧客や第三者との調整業務経験
・英語での業務遂行能力（TOEIC860点目途）
- 歓迎
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【推奨】
・金融機関での法務、コンプライアンス関連部署での業務経験
・国際業務や海外での業務経験
・AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識
- 雇用形態
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正社員
試用期間：有（6か月）
- 勤務地
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東京（千代田区又は中野区）
- 勤務時間
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8:40 ～ 17:10
所定労働時間07時間30分
休憩60分
残業時間：有
- 年収・給与
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800万円～1500万円
規程によるが個別に要相談
- 待遇・福利厚生
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各種保険完備
通勤手当, 残業手当, 退職金制度
昼食手当 自己啓発支援制度
財形貯蓄、持株会、住宅資金貸付制度
- 休日休暇
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- 選考プロセス
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面接回数：予定
・書類選考後、面接複数回
・書類選考通過後1次面接までの間に適性試験（TAL）実施
