【ホールセール部門】AML業務担当（金融犯罪対応）

株式会社三井住友銀行

気になる

エントリー

募集要項

仕事内容: 【職務内容】

法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』における新規顧客獲得促進、および口座開設後の活性化を目的として、『金融犯罪対応業務』を担っていただきます。SMBCの新しい法人金融サービスを『安全』に提供し、『信頼』を守る役割として活躍してみませんか？

■口座不正利用に対する分析と対策立案

　・警察や関係省庁の要請を受けた口座凍結案件等のデータ分析

　・不正口座に関連する傾向の把握および再発防止策の策定

■金融犯罪抑止に向けたモニタリング、予防措置の検討

　・不正口座を早期発見・対応に向けたモニタリングの企画・開発

　・最新のデータ分析手法（AI、機械学習等）の導入・活用検討

■不正口座発見時の対応策の実施・改善

　・モニタリング検知口座への対応策（凍結・解除等）の検討と対応

　・関連部署と協力した迅速・適切な対応とその手順の改善業務

【想定されるキャリアパス】

■金融機関におけるAML/CFTのスペシャリストとしてのキャリアパス

■AML/CFT関連業務の経験がない方も各種教育研修及び実務経験を通じてスペシャリストを目指すことが可能

■グローバル資格である公認AMLスペシャリスト（CAMS）の資格支援制度あり

応募資格

必須: 【必須経験・スキル】

▽以下のいずれかの業務経験

■金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験

■捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験

【歓迎経験・スキル】

■金融機関における不正口座のモニタリング経験

■金融機関向け金融犯罪対策コンテンツの販売・開発従事経験

事業内容・会社の特長: 【事業内容】

当行の本店および国内・海外支店等が、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引等の受託業務、証券投資信託の窓口販売業務等を行っています。

【関連会社】

■銀行業(国内)：みなと銀行、PayPay銀行、SMBC信用保証

■銀行業(海外)：欧州三井住友銀行、三井住友銀行（中国）有限公司、ブラジル三井住友銀行、マニュファクチャラーズ銀行、カナダ三井住友銀行、ロシア三井住友銀行、インドネシア三井住友銀行

■リース業：SMBCリース・ファイナンス

■証券業務：SMBC日興証券、SMBCフレンド証券

■各種与信関連業務：さくらカード、SMBCファイナンスサービス、SMBCキャピタル

■投資顧問業務：三井住友アセットマネジメント、ジャパン・ペンション・ナビゲーター

■情報処理・提供業務：さくらケーシーエス、さくら情報システム、SMBCコンサルティング

気になる

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554紹介事業許可年：2007年

事業内容: ■新聞の発行及び出版事業
■就職情報誌の提供、求人、採用活動に関するコンサルティング
■進学情報の提供
■不動産賃貸情報の提供
■ブライダル情報の提供
■広告業
■インターネット等を利用した情報処理・情報提供サービス
■有料職業紹介事業
■労働者派遣事業
■検定試験の運営
■ゲームソフトウェアの企画・開発・制作および販売
■上記に付帯するその他の事業