募集要項
- 募集背景
- 体制強化のため
- 仕事内容
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業界トップクラスの海外送金サービスを支えるAML／CFT中核人材ポジションです。【職務概要】
海外送金サービスにおけるAML（アンチ・マネーロンダリング）／CFT（テロ資金供与対策）として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引のモニタリングを通して金融犯罪防止や法令遵守といった社会の健全な発展に直接貢献できる重要なポジションです。
【職務詳細】
■海外送金取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・ 顧客へのインタビュー項目の作成※
・ インタビュー結果の審査
■住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・顧客へのインタビュー項目の作成※
・インタビュー結果の審査
■顧客データのフィルタリング照合
■疑わしい取引の届出
■メンバーのマネジメント
※顧客と直接話す業務は発生致しません。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
・コンプライアンス等の金融機関バックオフィス経験者
※アシスタントマネジャー以上を希望される場合はマネジメント経験必須（2人以上のチーム、1年以上）
【尚可】
・金融関係の知識
・AML／CFT対策経験者
・CAMS等のマネー・ローンダリングに関する資格があれば尚可。入社後に資格補助有。
・データ分析、トランザクションパターンの把握等の分析スキル
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の法務知識
・AMLシステム、AI・RPAの活用等
- 歓迎
- ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております
- フィットする人物像
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・自ら主体的に業務に取り込み、各種問題点の解決策を提案し実行できるかた
・各種業務部門と連携し、全社的なソリューションを構築できるかた
・これからAML／CFT対策の専門性を高めたいかた
- 雇用形態
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雇用形態：契約社員
有期労働契約を更新する場合の基準：勤務成績、態度、能力
通算契約期間の上限：6ヶ月
契約更新回数の上限：上限なし
試用期間：有(14日※期間中の条件変更なし)
- 勤務地
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東京都 文京区 大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ビル4階
各線「護国寺」駅より徒歩3分
勤務地変更の範囲：勤務地からの変更はなし
- 勤務時間
- 9：00～17：45
- 年収・給与
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年収:400万～700万程度
月給制：月額333334円
給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
賞与:あり※評価や会社の業績による
昇給:1回／年
- 待遇・福利厚生
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GLTD制度、福利厚生割引利用(健保組合・ベネフィット・ステーションほかグループ会社提携サービス等）
喫煙情報：屋内禁煙
- 休日休暇
- 完全週休二日制（土日祝）、年末年始休暇、慶弔休暇、その他休暇、有給休暇（入社直後に付与いたします ※入社月によって異なる）
- 選考プロセス
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書類選考後、面接
※状況により変更になる場合あり
