募集要項
- 募集背景
- 金融犯罪の高度化・複雑化に伴い、モニタリング体制およびフィルタリング体制の強化を目的とした増員募集です。グループ全体のAML/CFT態勢を支える実務中核人材を求めています。
- 仕事内容
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個人・法人取引のモニタリングや外為・制裁対応、反社チェックなどを通じ、金融犯罪の未然防止およびリスク低減を担っていただきます。
■具体的な仕事内容
・専用システムを用いた個人・法人取引のモニタリングおよび調査
・法人取引における疑わしい取引の精査、部店との協議・エスカレーション対応
・外為取引のフィルタリング、制裁対応、海外送金モニタリング
・顧客リスク格付の運営・管理および関連モニタリング
・反社会的勢力排除対応、フィルタリング業務の企画・運営
・AIモデルを活用したモニタリング高度化・効率化推進（個人分野）
■働きがい
金融犯罪対策の最前線で実務を担い、銀行およびグループ全体の信頼を守る重要な役割です。法人・個人・外為・反社対応など幅広い領域に携わることで、実践的かつ専門性の高いAML/CFTスキルを磨くことができます。AI活用など高度化施策にも関与可能です。
【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般
【所属部署情報】
グループ法務・コンプライアンス統括部 金融情報管理室（AML/CFT対策担当）
組織構成は面接を通じてお伝えします。
- 応募資格
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- 必須
- AML/CFT業務経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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東京都中央区新川1-28-23東京ダイヤビル
沿線名：東京メトロ各線「茅場町駅」より徒歩7分
＜リモートワーク＞
一部リモートOK（出社要）
週1～2日
出社が主体ですが、ご家庭の状況等柔軟に対応しております。
＜将来的に勤務する可能性のある場所＞
本社および全ての支社、営業所
＜受動喫煙防止策＞
屋内に喫煙可能室設置
- 勤務時間
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固定労働時間制 所定勤務時間：09:00～17:20
実働時間：7時間20分
休憩時間：1時間
月平均残業時間：20時間～30時間
- 年収・給与
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年収：600～900 万円
月給制
基本給：290000円
残業代：全額支給
変動手当：資格手当
住宅手当
評価によって管理監督者としての雇用の場合、残業代支給対象外
通勤手当：あり 実費支給(上限なし)
賞与：あり 年1回
昇給：あり 年1回
- 待遇・福利厚生
- 昼食費補助、退職金制度、提携厚生施設、資格取得支援制度
- 休日休暇
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【年間休日】120日
【休日内訳】 完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,育児休暇,介護休暇,特別休暇,GW休暇
- 選考プロセス
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面接：2～3回 適性検査なし
１次：部署面接
（２次：部署面接）
最終：人事部面接
