募集要項
- 募集背景
- 組織強化に伴う増員となります。
- 仕事内容
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金融犯罪対策担当として以下業務をご担当いただきます。
【業務詳細】
・金融犯罪対策（口座不正利用防止、不正送金防止、口座開設審査、預金者保護救済法対応等）に係る対応を推進
・当行が提供している商品・サービスの金融犯罪対策のリスクの評価検証を関係部署と連携して行い、金融犯罪対策を企画立案し実践すること
・口座利用制限を行った場合の顧客対応を行う（電話対応）
・グループ本社機能として、グループ会社における金融犯罪対策の支援
■金融犯罪対策担当
・専用システムを用いた金融犯罪（不正送金、不正取引）に係るモニタリング業務及びそれに関連する調査
・フィッシング/不正送金対策を目的とした当行の商品・サービスにかかるセキュリティ対策
・リテール口座開設に係る審査
・振り込め詐欺救済法による預金者保護対応
・疑わしい取引届け出報告の取り纏め
・電話による顧客対応
【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般
【所属部署情報】
金融情報管理室（以下、金情室）はマネーローンダリング・テロ資金供与対策（AML/CFT）業務を担っており、当行グループのマネロン対応の本部として態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応を行っています。
- 応募資格
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- 必須
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・金融犯罪対策担当業務経験
└法令・ガイドライン（犯収法、マネロン・ガイドライン等）に精通していることを想定しております。
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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勤務地住所：東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビル5号館
アクセス： 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩5分
＜将来的に勤務する可能性のある場所＞
勤務地変更なし
＜受動喫煙防止策＞
屋内に喫煙可能室設置
- 勤務時間
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フレックスタイム制 1日の標準労働時間：7時間20分
休憩時間：1時間
コアタイム：あり 11:00～14:00
月平均残業時間：30時間～40時間
- 年収・給与
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年収：600～800 万円 月給制 基本給：450000円
残業代：全額支給
通勤手当：あり 実費支給(上限なし)
賞与：あり
昇給：あり
- 待遇・福利厚生
- 退職金制度、提携厚生施設、資格取得支援制度
- 休日休暇
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【年間休日】120日
【休日内訳】 完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,夏季休暇,年末年始休暇,GW休暇,産前・産後休暇,育児休暇,介護休暇,特別休暇
- 選考プロセス
- 面接2～3回
