募集要項
- 募集背景
- 部門・体制強化の為
- 仕事内容
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企画担当・モニタリング担当金融犯罪全般に関する防止対策の企画・高度化推進、各種モニタリング、オペレーション業務について、将来の責任者候補として担当役員・部長の所管の下で以下いずれかのご担当としてご活躍頂きます。
AML（マネーローンダリング防止）、CFT（テロ資金供与対策）、CPO（拡散金融防止）、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用等
企画担当
・金融犯罪対策に係る計画、態勢整備・高度化施策の立案
・リスク低減措置や顧客格付け等ルールの策定、業務フローの構築・PDCAによる改善取引、モニタリングやデビットカード不正モニタリングに係る企画・管理、モニタリング実務
・金融犯罪対策に関わるシステム開発の企画、運用、改善
・犯収法や外為法等の関係法令およびガイドラインなどの規制対応、当局との折衝・報告等対応
モニタリング担当
・取引モニタリングやデビットカード不正モニタリングに係る企画・管理、モニタリング実務
・モニタリングルールの作成・運用構築
・口座不正利用、不正アクセス・不正送金、デビット不正利用に関する調査・対策の企画・実行、インシデント対応
・顧客へのヒアリングを含む、受架電対応
- 応募資格
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- 必須
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以下いずれかまたは複数領域合計2年以上の実務経験をお持ちの方で、
金融犯罪対策（マネロン、不正口座対策等）に興味があり、情熱を持って取り組める方
・金融犯罪対策、AML/CFT業務
・官公庁・警察などで金融犯罪や不正利用対策、組織犯罪、知能犯罪等にかかる業務
・金融機関（＊）の事務センターにおけるご経験または預金・内国為替等、銀行の後方事務業務
＊都市銀行・大手地銀・インターネット銀行・信用金庫・証券・保険・カード等
- 歓迎
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・システムの新規導入等、プロジェクトの主導・サポート
・課題抽出からの傾向等分析・検証を行い、改善に向けた対策の立案・実施
・クレジット/デビットカードに係る不正検知・対応 の構築・改善等
・金融機関でのAMLやKYC等モニタリング経験
・顧客対応、電話応対経験
- 雇用形態
- 正社員
- ポジション・役割
- 金融犯罪対策部
- 勤務地
- 東京都23区内
- 勤務時間
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・所定労働時間：7時間20分（休憩1時間）
・標準就業時間：9:00－ 17:20
- 年収・給与
- 400万円 ～ 699万円
- 待遇・福利厚生
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・通勤手当（会社規定に基づき支給）
・確定拠出年金制度
・総合福祉団体定期保険
・社内外研修制度
・資格取得推進
・WELBOX
・各種社会保険完備
- 休日休暇
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・週休2日制（土・日）
・祝日、年末年始（4日）
・慶弔休暇、1週間連続休暇
・リフレッシュ休暇（3日）
・有給休暇（入社後即日付与）
※年間休日：120日
- キャリアパス・評価制度
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入社後の育成
各種業務内容・システム等の説明・研修を1週間程度実施。
最初は他メンバーと協働で案件を進めていただき、徐々に主担当として業務遂行して頂きます。（入社後3か月後目途）
キャリアパス
スペシャリスト・マネジメント、いずれも適性とご意向を勘案してご活躍の道が広がっています
・モニタリング・オペレーションセンター・カスタマーセンター等において、不正口座検知や顧客対応関連のスペシャリスト
・金融犯罪にかかわる顧客対応、企画等を経験したのちにマネジメントとして組織運営・後進の育成
