募集要項
- 仕事内容
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【仕事内容】
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。
(1)マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括
(2)反社会的勢力等対応の統括
(3)内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定
(4)マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施
(5)マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定
(6)所管業務に係る当局報告、届出等の対応
(7)その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止
■配属部署
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件】
下記の具体的な業務の経験がある方。
(1)法令対応担当者
外為法や犯収法等の関連法令改正等に対応した行内における業務態勢変更や規程、事務取扱変更への対応
(2)データ取扱担当者
様々な取引データを加工し、モニタリングすることにより不審な取引を抽出・分析した上で、リスク低減策に取り組む
(3)外為業務に係るマネロン業務担当者
海外送金や貿易取引等に係る法令違反有無の確認や事前協議実施による円滑な外為業務を支援
- 雇用形態
- 正社員/契約社員
- 勤務地
- 熊本県
- 年収・給与
- 400～1000万円
