募集要項

仕事内容: 金融・決済サービスの主管部門（第1線）から独立した第2線組織として、AML等のリスク対策について第1線への態勢構築支援や牽制等を実施する部署にて以下の業務をご担当いただきます。
【犯罪収益移転防止法及び関連する当局ガイドライン等に係る解釈判断、1線からの法務相談対応や新規サービスの犯収法適合性の事前審査や事後検証の実施】
・金融・決済サービス等のリスク検討
・法的論点整理、外部弁護士相談や当局相談の実施
・外部弁護士への前提条件のインプット、外部弁護士回答の妥当性検証
・サービス部門への回答
【２線組織としてのAMLに関連する業務全般】
・規程類の制改定
・顧客管理、モニタリング・フィルタリングの高度化等のリスク低減措置の創出
・有効性検証、リスク評価、サービス審査、疑わしい取引の届け出、研修、インシデント発生時の対応等

【変更の範囲】会社の定める業務

【求人部門の組織構成等】
　部長1　課長4　主査1　メンバー3　派遣社員2　協力社員2
※屋内受動喫煙対策あり（禁煙）

応募資格

必須: ・企業法務業務の従事経験又は法律事務所勤務経験（弁護士又はパラリーガル）５年以上（弁護士の場合３年以上）
・自身の担当する業務において、中核を担う実務担当者として影響範囲や目的などを理解し、一人称で業務遂行できる方
・自身の担当する業務における課題を抽出し、実態にあった解決策の実行による業務改善・効率化ができる方
・自身の持つ知識を生かしたチームメンバーのサポートとチーム内へナレッジを蓄積できる方

歓迎: ＜その他あると望ましいスキル＞
・犯収法、金融関係法令に関する知識・業務経験
・金融機関における、不正管理、取引モニタリング業務
・金融分野におけるアンチマネー・ローンダリング対応をはじめとするリスク対策業務経験
・金融当局との対応経験
・コード決済サービス、クレジットカード、個人向けローンサービスに関する知識

年収・給与: 530万円～945万円
■年収についての補足
固定手当含む
【昇給】　1年　1回
【賞与】　1年　2回　(6月、12月）　
【退職金】　有
【定年】　60才（定年後の雇用制度あり）

法務:金融ガバナンス部　金融犯罪対策・AML担当（主査～メンバークラス） 098