募集要項

仕事内容: 金融犯罪全般に関する防止対策の企画・高度化推進、各種モニタリング、オペレーション業務
将来の責任者候補として担当役員・部長の所管の下で以下いずれかのご担当としてご活躍頂きます。
AML（マネーローンダリング防止）、CFT（テロ資金供与対策）、CPO（拡散金融防止）、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用等

企画担当
・金融犯罪対策に係る計画、態勢整備・高度化施策の立案
・リスク低減措置や顧客格付け等ルールの策定、業務フローの構築・PDCAによる改善取引、モニタリングやデビットカード不正モニタリングに係る企画・管理、モニタリング実務
・金融犯罪対策に関わるシステム開発の企画、運用、改善
・犯収法や外為法等の関係法令およびガイドラインなどの規制対応、当局との折衝・報告等対応

モニタリング担当
・取引モニタリングやデビットカード不正モニタリングに係る企画・管理、モニタリング実務
・モニタリングルールの作成・運用構築
・口座不正利用、不正アクセス・不正送金、デビット不正利用に関する調査・対策の企画・実行、インシデント対応
・顧客へのヒアリングを含む、受架電対応

応募資格

必須: 以下いずれかまたは複数領域合計2年以上の実務経験をお持ちの方で、
金融犯罪対策(マネロン、不正口座対策等)に興味があり、情熱を持って取り組める方
　・金融犯罪対策、AML/CFT業務
　・官公庁・警察などで金融犯罪や不正利用対策、組織犯罪、知能犯罪等にかかる業務
　・金融機関(*)の事務センターにおけるご経験または預金・内国為替等、銀行の後方事務業務
　　*都市銀行・大手地銀・インターネット銀行・信用金庫・証券・保険・カード等

歓迎: ・システムの新規導入等、プロジェクトの主導・サポート
　・課題抽出からの傾向等分析・検証を行い、改善に向けた対策の立案・実施
　・クレジット/デビットカードに係る不正検知・対応　の構築・改善等
　・金融機関でのAMLやKYC等モニタリング経験
　・顧客対応、電話応対経験

年収・給与: 400万円～ 699万円

・給与形態：月給制
・月給：250,000円ー
・基本給：250,000円ー
・超過勤務手当：あり（職位による）
・昇給：年1回（7月）
・賞与：年1回（6月、別途特別賞与を支給する可能性あり）

休日休暇: ・週休2日制（土・日）
・祝日、年末年始（4日）
・慶弔休暇、1週間連続休暇
・リフレッシュ休暇（3日）
・有給休暇（入社後即日付与）
　※年間休日：120日

金融犯罪対策部