募集要項
- 仕事内容
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(1)国内AML/CFT態勢の高度化
(2)海外拠点AML/CFT管理態勢の高度化支援
【具体的に】
(1)不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討
(2)不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発
(3)検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示、顧問弁護士との協議など）
(4)グループ会社との不正手口の共有、情報交換
- 応募資格
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- 必須
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〇必要な経験・スキル・能力
・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方
・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方
〇歓迎する経験・スキル・能力
・金融機関における不正口座のモニタリング経験
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 27～45歳 （特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため）
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 8:40～17:10
- 年収・給与
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当社規定により優遇
※推定年収800万円～1500万円
