法務・コンプライアンス
039 銀行コンプライアンス(マネロン対策担当)
掲載期間:24/06/10~24/06/23求人No:GIEKM-22/039
法務・コンプライアンス

039 銀行コンプライアンス(マネロン対策担当)

募集要項

募集背景
業務拡大による増員
仕事内容
担当業務:当行の法務・コンプライアンス部マネロン対策チームにて、下記業務を段階的にご担当頂きます。
担当業務:当行の法務・コンプライアンス部マネロン対策チームにて、下記業務を段階的にご担当頂きます。
(1)マネー・ローンダリング等防止対策(反社リスク管理を含み、以下AMLと表記)に係る態勢整備の企画・立案および運用・改善。
(2)顧客等フィルタリングに係る統括管理。
(3)取引モニタリングに係る調査・分析・改善。
(4)疑わしい取引に係る統括管理・判定補助・分析。
(5)その他所掌業務に関する各部照会やエスカレーションへの対応。
(6)AML関連の社内情報発信や研修実施、外部諸機関との連携・調整。
(7)AMLに関する事案や計数の社内/社外(監督官庁等)への報告対応。
(8)その他AML部門の運営に関する諸業務 等
応募資格
必須
必須条件:
(1)銀行等の預金受入金融機関での実務経験に基づく、取扱業務(預金・為替・融資他)への全般的な理解。(経験年数5年以上が目安)
(2)マネー・ローンダリング等防止に関わる対応に携わった経験に基づく、当該対応についての基本的な理解。
(3)監督官庁が発出するガイドラインほか各種資料等の読込みが苦にならず、それらの正確な理解に基づいて、論理的に適切かつ合理性のある課題認識や対応検討・実行ができること。
歓迎
同上
募集年齢(年齢制限理由)
即戦力 (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
フィットする人物像
コミュニケーション

調整能力

判断力
雇用形態
正社員
ポジション・役割
総合職・管理者候補
勤務地
東京都港区芝
勤務時間
9:00~17:00(休憩60分)
フレックスタイム制
年収・給与
600万円 ~ 950万円
待遇・福利厚生
法定保険完備
退職金制度
休日休暇
年間休日120日
完全週休2日制
選考プロセス
一次面接 人事部・担当責任者

二次面接 部長

会社概要

社名
非公開
事業内容・会社の特長
銀行・信託銀行
設立
1993年8月
資本金
450億円
売上高
589億円
従業員数
715名

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Nakaoka Partners合同会社
厚生労働大臣許可番号:13-ユ-310046紹介事業許可年:2018年11月
設立
2018年8月15日
資本金
600万円
代表者名
中岡敬行
従業員数
法人全体:3名

人紹部門:3名
事業内容
■人材紹介事業
■中途採用支援事業
■U,I,Jターン支援事業
厚生労働大臣許可番号
13-ユ-310046
紹介事業許可年
2018年11月
紹介事業事業所
東京都(品川区)
登録場所
本社
〒141-0032 東京都品川区大崎3丁目5番2号 エステージ大崎ビル6F
ホームページ
https://nakaoka.work/
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Q.
エージェント(人材紹介会社)を利用して、転職をするメリットは何でしょうか。
A.
一般に公募していない非公開求人情報が得られるほか、キャリアやスキルを査定して最適な転職先を紹介してもらえる、転職を希望する企業がある場合、採用の可能性を判断してもらえます。

実際の転職活動の際にも、紹介先企業の企業の人事方針や経営に関する詳細な情報が事前に得られたり、履歴書や職務経歴書の書き方や、面接でのアドバイスがもらえるなど、有利に転職活動ができるようにサポートをしてもらえます。

また、より良い待遇条件で転職が決まるように条件面での交渉をしてもらえます。
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