募集要項
- 募集背景
- 非公開
- 仕事内容
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大手銀行■各種AML関連業務
1.顧客管理(カスタマー・デューデリジェンス)
2.取引フィルタリング
3.取引モニタリング
4.海外AMLリスク管理
5.海外AML関連システム管理
6.経済制裁
7.コルレス先管理
8.2線モニタリング
9.貿易金融
10.疑わしい取引の届け出
11.金融犯罪対策
【部署の特徴】
コンプライアンス推進部では、健全な金融システムを維持するために不可欠なマネーロンダリング対策(Anti-Money-Laundering)、反社会的勢力との取引排除等を中心に、高度化・巧妙化する金融犯罪に対する先進的・グローバルな調査・分析と、それらを検知・排除する各種対策を継続的に行い、お客さまの安全・安心とともに“グローバルなコンプライアンス態勢”を支えています。
- 応募資格
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- 必須
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AML関連業務に関する業務経験。
経済制裁、海外AMLリスク管理、海外AML関連システム管理、コルレス先管理、については、海外拠点とのコミュニケーションが可能な英語力要。
- 歓迎
- 応募資格をご参照ください。
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 30歳~45歳 (特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため)
- フィットする人物像
- 応募資格をご参照ください。
- 雇用形態
- 正社員
- ポジション・役割
- 担当者
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 同社就業規定に準じます
- 年収・給与
- 700万円~1500万円