募集要項
- 仕事内容
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【業務内容】
■AML/CFTリスク分析およびリスク評価書の作成
■マネロン・テロ資金供与対策プログラムの策定、実施推進、モニタリング、検証
■取引審査業務・ITシステム等の企画、実施、モニタリング、検証
■犯収法・外為法・FATF声明等、関係法規制の調査、対応推進
■社内規則等の策定、整備
■新規及び既存の事業・取扱い暗号資産のリスク分析、検証
■コンプライアンス委員会の運営
■社内研修の企画、実施
■関係当局に向けた各種書面作成、対応
■その他、個別事案発生に伴う業務
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件】
下記いずれかに該当する方
■AML/CFT対応業務
■金融犯罪対策業務
■コンプライアンス対応業務
■業務プロセスに係る内部統制業務
■リスクマネジメント業務
【歓迎要件】
■中国語を読める方
■英語を読める方
■資金決済法または金融商品取引法に関する法律の知識や実務経験
■AML/CFTに関するITシステムの仕様策定経験
■スタートアップ等での事業立ち上げ・運営への参画経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 500～800万円
