AML/CFT担当【マネロン・テロ資金供与対策部】の転職・求人情報 29150689

募集要項

募集背景: 増員

仕事内容: 【パソナキャリア経由での入社実績あり】◎マネロン・テロ資金供与対策部にて下記業務をお任せ致します。

【具体的な業務】
■ガイドラインに基づく全体の態勢整備
■リスク特定・評価およびリスク評価書の作成・更新
■マネロン関連規程の制定・改正
■第１線・第３線との連携
■外為業務等のマネロンリスク・経済制裁リスクの低減にかかる企画立案
■研修教材の作成・研修実施
■継続的顧客管理データベースの見直し
■マネロンシステムの整備・モニタリング
■金融機関のAML/CFT業務の支援などです。

※同社の外為業務は、金融機関を取り次ぐ案件も多く、海外送金業務や貿易金融などのマネロンリスク・経済制裁リスクを低減するため、１線である外為業務と２線の管理部門が互いに連携して対処しています。

※同社では、マネロン・ガイドラインに基づく態勢整備および高度化を図るため、2022年4月に「マネロン・テロ資金供与対策部」を新設し、従来まで総務部で行っていた管理部門（２線）としての機能を移管して、少数精鋭でAML/CFT業務に取り組んでいます。また、組織横断的なマネロン対策プロジェクトチームを発足させ、2024年3月末までの態勢整備期限に向けて、組織一体となって整備を進めてきました。今後は、2028年に予定されているFATF第５次対日相互審査に向けて、PDCAを実践し、有効性を確保することにしています。

【魅力】
★同社のマネロン業務は本部としてマネロン全般を扱っており、社内の管理を一手に担っています。一部分だけの業務を担当するのでなく、総合力が見に付くととともに会社を動かしている実感が得られます。
★金融機関から委託された業務を扱うことも多く、同業界の外為業務のマネロンのチェックや、金融機関を代理店とする商品・サービス等のチェックを行う等、同業界の中央金融機関としての立ち位置がございますので、前職と異なるビジネスモデルで働けることも魅力の一つです。
★会社のマネロン業務の礎を作っている醍醐味があり、PJT的な企画にも従事できます。新設部門ですので、明確な答えを自ら調査し考え、行動したどり着く能力が身に付きます。　　　　　　　　　　　　　
★少数精鋭の組織ですので、…

応募資格

必須: ■AML/CFT業務の経験
（2線管理部門での業務経験2年以上）
■金融機関本部における企画管理部門経験

［歓迎要件］
・AML/CFTに関わる資格
・英文読解力

※応募時は履歴書にお写真の貼り付けをお願い致します。

歓迎: 応募資格をご覧下さい

フィットする人物像: 応募資格をご覧下さい

雇用形態: 正社員

勤務地: 東京都

勤務時間: 08:45～17:15

年収・給与: 450万円～1000万円

休日休暇: 完全週休二日（土日）有給休暇初年度10日以上、GW 年末年始各種特別休暇

会社概要

社名: 非公開

事業内容・会社の特長: 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。株式会社パソナは、取り扱い求人数50,000件以上、年収アップ率67％のサポート実績があります。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください。

設立: 1950年

資本金: 890,998百万円

従業員数: 1258名

AML/CFT担当【マネロン・テロ資金供与対策部】 の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間9月16日～9月29日）

AML/CFT担当【マネロン・テロ資金供与対策部】

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