法務・コンプライアンス
【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間9月16日～9月29日）
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項（掲載期間：2024/09/16 ～ 2024/09/29）
法務・コンプライアンス
【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応
大手企業
土日祝休み
募集要項
募集背景
-
増員
仕事内容
-
【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容、案件例】
（1）不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討
（2）不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発
（3）検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示、顧問弁護士との協議など）
（4）グループ会社との不正手口の共有、情報交換
【配属予定の部/グループ】
AML金融犯罪対策部
・高リスク取引、金融犯罪、反社関係遮断等
・反社スクリーニング、被害補償等
【想定されるキャリアパス】
・本店での金融犯罪対応の統括としてのキャリアパス
・不正懸念口座の検知・対応についてのスペシャリストとしてのキャリアパス
応募資格
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- 必須
-
※下記いずれかのご経験をお持ちの方
■金融機関において不正口座に関する業務経験をお持ちの方
■捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方
［歓迎要件］
・金融機関における不正口座のモニタリング経験
- 歓迎
-
応募資格をご覧下さい
- フィットする人物像
-
応募資格をご覧下さい
雇用形態
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正社員
勤務地
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東京都
勤務時間
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08:40～17:10
年収・給与
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500万円～1500万円
休日休暇
-
完全週休二日（土日） 祝日 年末年始（12/31、1/2、1/3） その他政令に定める日
有給休暇 慶弔休暇
会社概要
社名
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非公開
事業内容・会社の特長
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1996年
資本金
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1,770,996百万円
従業員数
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